Başbakan, yeni ekonomik kararları açıkladı

Ana Sayfa » Ekonomi » Ünlü işadamı Hayyam Garipoğlu'nun Panama hesabı

Ünlü işadamı Hayyam Garipoğlu'nun Panama hesabı

Panama belgelerine göre Hayyam Garipoğlu, Sümerbank’a el konulmadan önce Niue’de bir şirket kurdu. Yaptığı açıklamada “Niue’nun adını bile duymadım” dedi.

 
6 Temmuz 2016 Çarşamba 08:24 
Yorum YapYazdır
 
 
Ünlü işadamı Hayyam Garipoğlu'nun Panama hesabı

Pelin Ünker/Cumhuriyet

 

Panama belgelerinde, Türkiye tarihinin en büyük banka batırma olayına imzasını atan Hayyam Garipoğlu’nun da dört off-shore şirketi ile yer aldığı ortaya çıktı. Belgelere göre Garipoğlu’nun, Sümerbank davasında adı geçen Olsten Marketing Co Ltd’nin yanı sıra üç ayrı off-shore şirketi daha var. Bu şirketlerden biri Olsten Marketing’in kapatılmasından hemen sonra kurulan Niue merkezli Unitrade International Ltd olsa da Garipoğlu, Niue’nun neresi olduğunu dahi bilmediğini ifade ederek bu şirketin kendisine ait olduğunu yalanladı.

Olsten, Mossfon müşterisi

Sümerbank ile ilgili dava dosyasına göre Garipoğlu, Sümerbank’a el konulmadan bir gün önce, kendisine ait olan Romania International Bank’a 8 milyon dolar transfer etti, buradan da yine kendi paravan şirketi Olsten Marketing’in hesabına aktardı. Panama belgelerine göre ise Olsten Marketing avukatlık şirketi Mossack Fonseca’nın (MossFon) müşterisi çıktı.

Hayyam Garipoğlu, Ekim 1995’te 103.4 milyon dolara satın aldığı Sümerbank’ı, 22 Aralık 1999’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrederek kaybetmişti. Bankanın devri sırasında TMSF’nin açıkladığı raporlarda bankanın 248 trilyon liralık boşaltma operasyonuna uğradığı yer aldı. Sümerbank davası ilerledikçe Garipoğlu’nun, bankasını 36 aile şirketi aracılığıyla boşalttığı ortaya çıktı. Garipoğlu Şirketler Grubu’ndaki bu 36 şirketin, Sümerbank’tan tam 8.5 trilyon liralık kredi kullandığı ve bunları ödememek için hileli işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Sümerbank ile ilgili bu iddialar, İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan ‘2000/417 Esas No’lu dava dosyalarında yer aldı.

Erbek yine devrede

Hayyam Garipoğlu, Sümerbank’a el konulduğu dönemde kendisinin olduğu ortaya çıkan Britanya Virjin Adaları merkezli ve 50 bin dolar sermayeli Olsten Marketing şirketini 22 Temmuz 1996’da Horizon Investments aracılığıyla kurmuş. Olsten Marketing kapatıldıktan sonra açılan yeni off-shore şirketlerinde ise imza yetkisi ABD’de dolandırıcılık suçlamasıyla 70 yıl hapsi istenen Şeref Doğan Erbek’e ait. İşadamı Mehmet Cengiz’in şirketlerinin de yetkilisi olan Erbek, ABD’de yakalanan İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ı tutuklatan Savcı Preet Bharara’nın başlattığı soruşturmaya göre ABD’ye giriş yapar yapmaz tutuklanacak.

[Haber görseli]Aidat ödemeyince kapatılmış

Sümerbank’ın TMSF’ye devredildikten sonra, Garipoğlu’nun aile şirketlerine kullandırılan ve geri ödenmeyen kredi alacakları tutarının 134.5 trilyon lira olduğu ortaya çıkmıştı. Garipoğlu’nun off-shore şirketi Olsten Marketing’in borcu da eski parayla 2 trilyon 300 milyar lira olarak hesaplanmıştı.

Panama belgelerine göre TMSF, Olsten Marketing şirketi kapatıldıktan sonra da Sümerbank ve Egebank üzerinden, kefil olan Trakya Sanayi AŞ adına şirkete borcunu ödemesi için defalarca ihtarname yollanmış. Belgelerde ayrıca şirketin 1998’e ait yıllık danışmanlık ücretini Mossack Fonseca’ya ödemediği için Nisan 1999’da kapatıldığı belirtiliyor. Panama belgelerine göre Hayyam Garipoğlu’nun Mossack Fonseca danışmanlığında kurduğu diğer şirketler Unitrade International Ltd, Newcastle Holdings Limited ve Wamac Trading Corporation.

Birini kapattı, diğerini açtı

Garipoğlu’nun Olsten Marketing şirketini kapattığı 30 Nisan 1999 tarihinden hemen sonra, 2 Haziran 1999’da Unitrade International adlı bir şirket daha açması dikkat çekiyor. Unitrade International şirketi Niue merkezli. 2 Haziran 1999’da kurulan şirket 2 Şubat 2001’de kapatılmış. Şirketin imza yetkilileri ise 15 Haziran 1999 tarihinde Şeref Doğan Erbek, Hayyam Garipoğlu ve Ahmet Çalışkan olarak belirleniyor. Çalışkan ve Garipoğlu, 50 bin dolar sermayeli şirketin yüzde 50-50 ortağı konumunda. 26 Temmuz 1999’da imza yetkilisi EST SA çalışanı Stefano Scarpetta olarak değiştiriliyor. 16 Ağustos 1999’da şirket belgelerinde imza yetkilisi olarak görünen isimlerin yine değiştirilmesi isteniyor. Scarpetta yerine Erhan Cevani, Serdar Altunbay ve Ahmet Oğuz Tütüncü atanıyor. Ekim 1999’da şirket sertifikasında imzaları olan direktörler de değiştiriliyor. Şirket hakkında 4 Nisan 2000’de ise kapatma kararı alınıyor.

Globus’tan ortağı

Ahmet Çalışkan, Garipoğlu şirketlerinden Globus İç ve Dış Ticaret şirketinin ortağıydı. Serdar Altunbay ise aynı şirketin muhasebe müdürü olarak görev yapıyordu. Çalışkan, Sümerbank davasının sanıklarından biri olmuştu. Muhasebe Müdürü Altunbay’ın adı ise TMSF’nin 18 Temmuz 2009’da el koyduğu 70 şirket arasında, Garipoğlu’nun şoförünün adıyla aldığı şirketlerin ortaya çıkmasıyla duyulmuştu.

TMSF’nin el koyduğu şirketler arasında kendi adına kurulan “Sümer Uluslararası Elektronik İletişim Hizmetleri” ve “FDC Elektronik Yazılım Ticaret”i de gören Oktay Erdoğan, “Ben yıllarca bu iki şirketin benim olmadığını anlatmaya çalıştım. Mahkemeye başvurdum, ‘bu iki şirketin sahibi de Hayyam Garipoğlu’dur, ben sadece onun yanında, şoför olarak çalıştım’ dedim ama derdimi kimseye dinletemedim. ‘Bu şirketler senindir’ dediler” demişti.

Çalışanları üzerine şirket

Oktay Erdoğan, mahkemede, Eylül 1999’da kurulan iki şirketin aslında kendisinin olmadığını, Altunbay’ın yönlendirmesiyle işten atılmamak için şirketlerin yönetim kurulu başkanı olmayı kabul ettiğini söylemişti.

Sümerbank’la ilgili dava dosyasında da Garipoğlu’nun şirket çalışanlarını offshore şirketlerine ortak yaptığı ifadesi yer alıyordu. Panama belgeleri bunu teyit eder nitelikte. Şirket direktörleri ve imza yetkililerinin değiştirilmesi ise Garipoğlu’nun izini kaybettirmesini sağlıyor.

Üçüncü Garipoğlu şirketi Wamac Trading Corporation. 10 Ağustos 2001 tarihinde Britanya Virjin Adaları’nda kurulan şirketin ortakları arasında Hayyam Garipoğlu, eski eşi Emine Başer ve oğlu Fatih Garipoğlu yer alıyor. Bu şirket de 30 Nisan 2015’te kapatılmış görünüyor.

Garipoğlu’nun sahibi olduğu dördüncü şirket ise Newcastle Holdings Limited. 21 Ocak 2002’de kurulan Londra merkezli şirketin imza yetkilileri Wamac Trading’in de imza yetkilisi olan Kenan Özgür ve Garipoğlu’nun 2008 yılında Yayla Grubu’ndan satın alıp TMSF’ye bildirmediği için 2009’da el konulan Park Gıda ve Meşrubat şirketinin kâğıt üzerinde görünen sahibi Emre Göktekin.

[Haber görseli]

‘İKİ ŞİRKETLE TİCARİ İLİŞKİLERİM OLDU’

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Hayyam Garipoğlu, Wamac Trading Corporation ve Newcastle Holdings Limited şirketleriyle geçmişte ticari ilişkilerinin olduğunu kabul ederken, Unitrade International Ltd şirketinin sahibi olduğunu reddetti. Garipoğlu, “Fatih Garipoğlu oğlumdur, Emine Başer ise 18 sene evvel ayrıldığım eşimdir. Wamac Trading ve Newcastle şirketleriyle geçmişte ticari ilişkilerim olmuştur. Ancak Unitrade International şirketiyle ilgili bahsettiğiniz Niue neresidir onu dahi bilmiyorum. Bilmediğim bir yerde de bir şirketimin ya da faaliyetimin olması mümkün değildir” dedi.

Newcastle şirketinin İngiliz kanunlarına göre Londra’da kurulduğunu söyleyen Garipoğlu, Newcastle ve Britanya Virjin Adaları merkezli Wamaca’ın bir fabrika kuruluşunda ticari işbirliği yaptığını, bunun kara para trafiği ile alakası olmadığını söyledi.

Garipoğlu’nun kendisine ait olduğu Wamac Trading Corporation şirketinin adını “Wamag” şeklinde yazması ise dikkat çekti.

Haksızca el koyma

Hayyam Garipoğlu, Sümerbank ile ilgili ise “Bankam batmadı, o dönemin siyasileri tarafından siyaseten haksızca el kondu. TBMM dahil her yerde bu hususta müracaatlarım var” dedi. Sümerbank nedeniyle 17 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Garipoğlu’nun hapiste kalma süresi, batık banka patronları arasında Murat Demirel’den sonra en uzun ikinci süreydi.

Garipoğlu, Nesim Malki cinayeti ve Türk Ticaret Bankası skandalıyla da Türkiye’nin gündemine girmişti. Sümerbank’ın TMSF’ye devredilmesi sonrasında, bankanın bu iki olaya karışan Garipoğlu’nun elinden özellikle alındığı iddiaları da ortaya atılmıştı.

Off-shore üzerinden fabrika almış

Newcastle Holdings, belgelere göre Garipoğlu’nun Rusya’nın Varonej kentinde 2004 yılında satın aldığı Voronezhskie Drojji isimli maya fabrikasının sahibi görünüyor. Newcastle Holdings şirketi, fabrikayı Nisan 2011’de yılında Levures Lesaffre isimli Fransız şirketine satıyor. Fabrikanın bedeli 65 milyon Avro olarak belirleniyor. Satış işlemleri Şeref Doğan Erbek aracılığıyla yapılıyor. Satış için hazırlanan belgelerde fabrikanın yine TSMF’nin el koyduğu ve 9 Nisan 2010’da Hayyam Garipoğlu’na yeniden devredilen Pusula İthalat İhracat ve Pazarlama AŞ ile çalıştığı bilgisi yer alıyor.

Milyonlarca dolar transfer

Belgelerde Garipoğlu şirketlerinden Wamac ve Newcastle’dan Voronezhskie Drojji’ye yapılan milyonlarca dolarlık para transferi de gözler önüne seriliyor.

Buna göre Newcastle, Drojji’ye 24 bin 417 dolarlık faizsiz kredi verirken Wamac, 21 Temmuz 2005’te yaptığı anlaşmayla 499 bin 554 dolar, 1 Ağustos 2006’da yaptığı anlaşmayla 994 bin 795 dolar, 1 Eylül 2006’da yaptığı anlaşmayla 1 milyon 979 bin 501 dolar, 10 Ocak 2007 tarihli anlaşmayla 2 milyon 899 bin 461 dolar, 21 Ağustos 2007 tarihli anlaşmayla 1 milyon dolar, 16 Haziran 2008’de yaptığı anlaşmayla 2 milyon 309 bin 711 dolar, 21 Temmuz 2008’de yaptığı anlaşma ile de 149 bin 881 Avro’luk fon sağlamış. Söz konusu kredilerin verilme tarihi ise Mart 2011’e kadar ertelenmiş. Özetle Garip-oğlu’nun offshore şirketlerinden Voronezhskie Drojji isimli fabrikaya yaklaşık 9.8 milyon dolar akmış. Newcastle Holdings, 21 Eylül 2003’te kapatılmış görünürken, 16 Ağustos 2013’te inaktif hale geliyor.

[Haber görseli]PORTRE: Hayyam Garipoğlu

Garipoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hayyam Garipoğlu, 1954 yılı Adana Ceyhan doğumlu. İş hayatı, Adana’nın Ceyhan ilçesinde, babaları Kasım Garipoğlu’nun, eski bir çırçır fabrikasını satın alması ile başlayan Garipoğlu, Türkiye’nin gündemine iki önemli dava ile gelmişti. Bunlardan biri Sümerbank, ikincisi ise Münevver Karabulut cinayeti.

Garipoğlu, 31 Mart 2011’de yüzde 35 peşin ödeme indirimi ile Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu’na (TMSF) olan borçlarının tümünü kapattı. Sümerbank’tan dolayı TMSF’ye 355.5 milyon dolarlık ödeme yaptı.

Diğer yandan Garipoğlu, Münevver Karabulut cinayetinde yeğeni Cem Garipoğlu’nun yerini bildirmediği gerekçesiyle ‘suçluyu kayırmak’ suçundan 3 yıl hapis cezası alınca yurtdışına kaçmış, avukatlarının itirazı kabul edilince yaklaşık 2.5 yılın ardından Kasım 2014’te Türkiye’ye geri dönmüştü.

Garipoğlu’nun sanıkları arasında yer aldığı, İzmir’de 1996- 1998 yılları arasında “sahte fatura ve gümrük çıkış beyannameleri düzenlemek suretiyle teşekkül oluşturarak kaçakçılık yapmak” suçundan açılan dava ise 2013’te zamanaşımından dolayı düşürülmüştü.

Hayyam Garipoğlu, 1978 yılında kardeşi Nida ile birlikte Almanya’ya giderek burada babalarının kendilerine gönderdiği tekstil ürünlerini pazarladı. Daha sonra Liverpool pamuk borsasında bir süre iş yaptı. Ailenin bu yıllarda Amasya’da iplik ve dokuma fabrikası, Lüleburgaz’da tekstil ve hidrojen peroksit fabrikası ile polivinil fabrikası olmak üzere 28 adet fabrikası vardı. TMSF 2009’da şirketlerine el koyduğunda grubun 70 şirketi bulunuyordu.

Ekim 1995’te satışa çıkarılan Sümerbank’ı 103.4 milyon dolara satın alan Garipoğlu, 29 Haziran 1998’de Petrol Ofisi AŞ’nin özelleştirmesi ihalesinde 1.6 milyar dolar vererek, ihaledeki en yüksek teklifi yaptı. Bu sırada, Nesim Malki cinayetinin işlenmesi nedeniyle üzerinde şüphe bulunduğundan dolayı gözaltına alındı.

Ocak 2003’te Smart Holiday TV isimli tatil paketi pazarlayan televizyon kanalını kurdu. Bu şirket de TMSF tarafından el konulan şirketler arasında yer aldı. Garipoğlu daha önce de Ahmet Özal ile Kanal 6 televizyonunu almış, daha sonra maddi konularda anlaşmazlığa düşerek bu projeden çekilmişti. Garipoğlu’nun şu anda sahip olduğu şirketler arasında Papilla, Trakya Endüstri, Berolina Plastik, Taurus PVC Pencere Sistemleri, Royce Drink Enerji içeceği, Drojji Maya, Hidrojen Peroksit AŞ yer alıyor.

 

Mehmet Cengiz’in Türkiye’deki gizli şirketi Panama ’dan çıktı

 

Panama belgeleri: En iyi müşteri Tamince'ye hediye yağmuru

 

Erdoğan'ın 'altın adam'ının Panama belgeleri

 

Erdoğan'ın kasası olarak bilinen Remzi Gür'ün Panama hesapları

 

 

 

 
6 Temmuz 2016 Çarşamba 08:24 
Yorum YapYazdır
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
A. Şefik Mollamehmetoğlu
 
Nihat Genç
 
Attila Aşut
 
Prof. Dr. Orhan Özgür
 
Arslan Bulut
 
Mehmet Polat
 
Türker Ertürk
 
Ahmet Özer
 
Göksu Mollamehmetoğlu
 
Gülcan Özgür
 
Ömer Turan
 
Osman Cudi Yılmaz
 
Ömer Faruk Altuntaş
 
Prof. Dr. Burhan Çuhadaroğlu
 
Prof. Dr. Cavit Boz
 
Prof. Dr. Kemal Üçüncü
 
Hüseyin HAYDAR
 
Zekeriya Saka
 
Mehmet Kuvvet
 
Hasan Güneş
 
Erdal ÖZÇELİK
 
Serpil Satut Denizoğlu
 
Erdal Eksert
 
İnci Güngör
 
Kazım DEMİR
 
Coşkun ERUZ
 
Mehmet Akıncı
 
Ruhi  Türkyılmaz
 
İlyas Gümrükçü
 
Sami KOÇ
 
Ömer Asan
 
Prof. Dr. Örsan Öymen
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Başakşehir
13
9
4
0
31
2
Beşiktaş
13
8
5
0
29
3
Galatasaray
13
8
2
3
26
4
Fenerbahçe
13
7
4
2
25
5
Bursaspor
13
7
3
3
24
6
Konyaspor
13
5
5
3
20
7
Osmanlıspor FK
13
4
7
2
19
8
Gençlerbirliği
13
4
6
3
18
9
K.D.Ç. Karabük
13
5
2
6
17
10
Akhisar Bld.
13
4
4
5
16
11
Antalyaspor
13
4
4
5
16
12
Trabzonspor
13
4
3
6
15
13
Alanyaspor
13
4
2
7
14
14
Kasımpaşa
13
3
3
7
12
15
Gaziantepspor
13
3
2
8
11
16
Ç. Rizespor
13
2
4
7
10
17
Kayserispor
13
2
3
8
9
18
Adanaspor
13
1
3
9
6
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Anket
2016 TÜRKİYE AÇISINDAN NASIL GEÇECEK?
ÇOK İYİ
İYİ
BİR ŞEY DEĞİŞMEZ
KÖTÜ
ÇOK KÖTÜ
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak05:38
  • Güneş07:26
  • Öğlen12:24
  • İkindi14:46
  • Akşam17:01
  • Yatsı18:37
 
Tarihte Bugün
1808 - Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız ordusu Madrid'e girdi.
1863 - Santiago (Şili)'de bulunan Iglesia de la Compañía kilisesi çıkan bir yangın sonucu tamamen yandı: 2000'den fazla kişi öldü. Yangın sonrasında buraya bir anıt dikildi.
1868 - İlk ışıklı trafik lambaları Londra'da kullanılmaya başlandı.
1869 - Birinci Vatikan Konsili açıldı.
1886 - ABD'de Samuel Gompers başkanlığında Amerikan Emek Federasyonu kuruldu.
1936 - Nikaragua'da Anastasio Somoza cumhurbaşkanı seçildi.
1941 - Pearl Harbor Saldırısından bir gün sonra ABD Kongresi Japonya'ya savaş ilan etti ve II. Dünya Savaşı'na resmen girmiş oldu.
1942 - Vatan gazetesi, Hitler ve Mihver devletleri aleyhtarı yazılar nedeniyle kapatıldı.
1948 - Birleşmiş Milletler, Güney Kore'nin tanınmasını onayladı.
1953 - Türkiye futbolda İspanya'yı eledi; Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
1953 - DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) kuruldu.
1962 - Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında "Karşılıklı Sağlık Yardımı Anlaşması" imzalandı. Türkiye'nin de katıldığı anlaşmaya göre, kendi ülkesinde tedavisi mümkün olmayan hastaların bakımı, bu imkânlara sahip ülkelerde yapılacak.
1966 - Dünyanın ilk "işçi şirketi" olduğu söylenen Türksan kuruldu. Şirketin kuruluş amacının yurtdışında çalışan Türkiyeli işçilerin tasarruflarını "değerlendirmek" olduğu açıklandı.
1968 - Tokyo Uluslararası Maratonu'nda İsmail Akçay dördüncü oldu.
1972 - Doğan Koloğlu 7,5 yıl hapse mahkum oldu.
1973 - Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk yazar Çetin Altan'ın cezasını affetti. Ancak Altan'ın 2 yıllık cezası af kapsamı dışında kaldı.
1980 - John Lennon vurularak öldürüldü.
1985 - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, kısaltması KESK olan memur sendikaları konfederasyonu kuruldu.
1987 - Ömer Kavur'un yönettiği Anayurt Oteli 9. Nantes 3 Kısa Film Şenliği'nde büyük ödülü aldı.
1987 - İsrail işgali altındaki topraklarda yaşayan Filistinliler, intifada haraketini başlattı.
1987 - ABD Başkanı Ronald Reagan ve SSCB lideri Mihail Gorbaçov, orta menzilli nükleer füzelerin karşılıklı imhası için antlaşma imzaladı.
1991 - Boris Yeltsin ile Ukrayna ve Beyaz Rusya cumhuriyetlerinin devlet başkanları Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) kuruluşunu ilan ettiler.
1992 - TBMM, Somali'ye asker gönderilmesini kararlaştırdı.
1993 - Sabancı Center açıldı.
1995 - Eralp Akkoyunlu 1987 yılında çıktığı dünya seyahatini tamamlayarak bunu gerçekleştiren 5. Türk oldu. 6 yıl 7 ay süren bu yolculukta Akkoyunlu, 302 gün seyir yaparak dünyayı dolaştı.
1996 - PKK, rehin tuttuğu 6 askeri, Kuzey Irak'taki Zap kampında Refah Partisi Van Milletvekili Fethullah Erbaş, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal ve Mazlum-Der İzmir Şube Başkanı Halit Çelik'e teslim etti.
2003 - Erdoğan Teziç, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından YÖK Başkanlığına atandı.
2004 - Ohio eyaletindeki Damageplan konserinde Dimebag Darrell (Darrell Lance Abbott), Nathan Gale adlı bir çılgın tarafından sahnede vuruldu.
2007 - Küresel Isınmaya Hayır Mitingi
 
Arşiv
 
Süper Loto
01.12.2016 Tarihli Çekiliş Sonucu101823343650
 
On Numara
05.12.2016 Tarihli Çekiliş Sonucu06071115171923242931323440435154596166737677
 
Sayısal Loto
03.12.2016 Tarihli Çekiliş Sonucu242636434446
 
Şans Topu
07.12.2016 Tarihli Çekiliş Sonucu061017243004
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık