İşte Almanya seçimlerinin sonucu

Ana Sayfa » Ekonomi » İşte yozlaşmanın kanıtı; kara para bildiriminde rekor

İşte yozlaşmanın kanıtı; kara para bildiriminde rekor

Kara parayla ilgili suçlamalardaki rekor artış sonucu MASAK’ın 2014 yılı için 14 bin başvuru hedefi şaştı, 36 bin 483 şüpheli bildirim yapıldı. Artış, bildirimi kolaylaştıran değişikliklere bağlandı

 
5 Mart 2015 Perşembe 09:46 
Yorum YapYazdır
 
 
İşte yozlaşmanın kanıtı; kara para bildiriminde rekor

NURCAN GÖKDEMİR/Birgün



Kara parayla ilgili suçlamalardaki rekor artış Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) 2014 yılı hedeflerini şaşırttı. 2014’te 14 bin dolayında olması beklenen başvuru sayısı 36 bin 483’e ulaştı.

Maliye Bakanlığı’nın 2014 yılı faaliyet raporunda MASAK’ın çalışmalarına yer verildi. Suç gelirleri olarak tanımlanan kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele ve ciddi bulguları  Cumhuriyet Savcılığına iletmekle görevli  olan MASAK, 2014 yılı için 14 bin dolayında suç duyurusu  bekliyordu. Ancak yıl sonunda bu rakam yüzde 260,6 sapmaya uğradı.

MASAK’a intikal eden şüpheli işlem bildirimi sayısı 2013 yılında 25 bin 592 iken 2014 yılında 36 bin 483’e ulaştı. Terörün finansmanı suçu kapsamında 4 kişi, suç gelirlerinin aklanması kapsamında da 384 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.


'KOLAYLAŞTIRINCA'
Faaliyet raporunda, bu artışın gerekçesi olarak mevzuattaki kolaylaştırıcı ve sadeleştirici değişiklikler ile yükümlülere yönelik çalıştaylarla farkındalığın artırılması gösterildi.

Raporda, sınırsız kara para aklama yöntemi olduğu ifade edildi. Aklama yöntemlerinin ülkeden ülkeye, finansal sistemlerde kullanılan araçların çeşitliliğine bağlı olarak değiştiği belirtilerek, “Ayrıca günümüzde yasadışı gelir elde edenler artık kendi paralarını kendileri aklamamakta, bu işte profesyonelleşen aklayıcıları kullanmaktadırlar” denildi. “Aklama işiyle uğraşanlar işlerini çok iyi bilen muhasebeciler, bankerler, hukukçular, mali danışmanlar olabilir. Bunların sağlam bir mesleki geçmişi vardır, çoğu sabıkasızdır, öncül suçla hiçbir alakaları yoktur. Hizmetlerine karşılık olarak komisyon, prim adı altında gelir elde ederler” ifadelerine yer verildi.

YÖNTEMLERDEN BAZILARI
Raporda sınırsız sayıda yöntemle aklama yapmanın mümkün olduğu vurgulanmakla birlikte en çok kullanılan ve mücadele eden birimler açısından öğretici olabilecek nitelikte olan yöntemler şu şekilde sıralandı: “Fonların fiziken ülke dışına kaçırılması, parçalama yöntemi, vergi cennetleri (off-shore), paravan (kağıt üstündeki) ya da hayali şirketler, oto-finans borç yöntemi, döviz büroları, kumarhane ve gazinolar, nakit para kullanılan işyerlerinin işletilmesi (göstermelik şirketler), sahte fatura (hayali ihracat), alternatif havale sistemleri, internet bankacılığı ve elektronik para.”

 
5 Mart 2015 Perşembe 09:46 
Yorum YapYazdır
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
A. Şefik Mollamehmetoğlu
 
Mustafa Önsel
 
Nihat Genç
 
Türker Ertürk
 
Arslan Bulut
 
Mehmet Polat
 
Attila Aşut
 
Prof. Dr. Orhan Özgür
 
Ahmet Özer
 
Göksu Mollamehmetoğlu
 
Gülcan Özgür
 
Ömer Turan
 
Osman Cudi Yılmaz
 
Ömer Faruk Altuntaş
 
Prof. Dr. Burhan Çuhadaroğlu
 
Prof. Dr. Cavit Boz
 
Prof. Dr. Kemal Üçüncü
 
Hüseyin HAYDAR
 
Zekeriya Saka
 
Mehmet Kuvvet
 
Hasan Güneş
 
Erdal ÖZÇELİK
 
Serpil Satut Denizoğlu
 
Erdal Eksert
 
İnci Güngör
 
Kazım DEMİR
 
Coşkun ERUZ
 
Mehmet Akıncı
 
Ruhi  Türkyılmaz
 
İlyas Gümrükçü
 
Sami KOÇ
 
Ömer Asan
 
Prof. Dr. Örsan Öymen
 
Kadir ŞİŞGİNOĞLU
 
Havva GÜNAYDIN LAKUTOĞLU
 
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
Anket
Halkoylaması sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
1. Daha iyi bir gelecek
2. Daha kötü bir gelecek
3. Birşey değişmez
 
Gazete Manşetleri
 
 
Arşiv
 
Tarihte Bugün
1396 - Niğbolu Zaferi
1566 - On birinci Osmanlı Padişahı II. Selim tahta çıktı.
1852 - Fransız Henri Giffard ilk kez zeplinle uçtu.
1882 - İstanbul Beyazıt Kütüphanesi kuruldu.
1940 - II. Dünya Savaşı içinde 129 İngiliz bombardıman uçağı Berlin'deki endüstriyel hedefleri bombaladı, ama sis sebebiyle bombaların 6sı dışında hepsi boşa gitti.
1947 - Hindistan'da Müslüman mültecileri taşıyan tren, Pencap sınırında durduruldu. Sihler, 1200 mülteciyi kurşuna dizdi.Şablon:Kaynak-lazım
1956 - Türk Dil Kurumu En İyi Yapıt Ödülünü, Ali adlı romanıyla Orhan Hançerlioğlu kazandı.
1960 - Yüksek Adalet Divanı kuruldu.
1980 - İran Irak Savaşı başladı.
1981 - Ermeni militanlar Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nu bastılar; güvenlik görevlisi Cemal Özen öldü, Başkonsolos Kaya İnal yaralandı.
1987 - Süleyman Demirel, DYP Olağanüstü Kongresinde oy birliğiyle genel başkan seçildi. Demirel, 12 Eylül askeri darbesi sonrası, siyasete resmen döndü.
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:22
  • Güneş06:03
  • Öğlen12:24
  • İkindi15:48
  • Akşam18:24
  • Yatsı19:53
 
Süper Loto
21.09.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu060809172538
 
On Numara
18.09.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu07091013141517182426273136373847485663676875
 
Sayısal Loto
23.09.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu021931364248
 
Şans Topu
20.09.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu101828303204
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık