Fazıl Say'a dünyanın en önemli klasik müzik ödülü

Ana Sayfa » Ekonomi » Dünyada her yıl kaç para aklanıyor?

Dünyada her yıl kaç para aklanıyor?

Takımımız ile Galatasaray, yarın yapacakları maçla birlikte 116. kez karşı karşıya gelecekler. Bugüne dek yapılan 115 karşılaşmanın 36'sını takımımız, 52'sini Galatasaray kazanırken, 27 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ligde yapılan 80 karşılaşmanın 24’ünü takımımız, 35'ini Galatasaray kazandı. 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Lig maçlarında takımımız 86, Galatasaray 103 gol attı.

 
22 Aralık 2013 Pazar 09:43 
Yorum YapYazdır
 
 
Dünyada her yıl kaç para aklanıyor?

Şebnem Tutan/ Radika

 

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla Türkiye ’nin gündemine yeniden karapara girdi. Tam rakam bilinmese de dünyada her yıl 2.5 trilyon doların aklandığı düşünülüyor.
Karapara aklanma yöntemleri değişik. Nakti yüzlerce parçaya bölüp de ülke dışına çıkarabiliyorlar ya da vergi cennetlerine sorgusuz sualsiz yerleştiriyorlar. Vergi cennetlerinde şu anda 18.5 trilyon dolar para olduğu tahmin ediliyor. Bunun yarattığı vergi kaybı ise 1 trilyon dolar.

 

 

Karapara nasıl aklanır?

 

Nakit Kaçakçılığı: Nakit fiziksel olarak taşınır. Para kuryesi, nakit parayı ya kendisi doğrudan veya başka herhangi bir taşımacılık vasıtasıyla nakit para üzerine denetimi olmayan ve banka gizliliği prensibinin mevcut olduğu bir ülkeye götürür.

Smurfing (Mantarlama): Temel özelliği, devletin nakit muamelelerinde koyduğu sınıra çok yakın miktarların kullanılması. Kaçakçılığı yapmak isteyen kimseler, 100 kişi kiralayıp aynı parayı 9999 dolarlık dilimler halinde transfer eder.

Vergi Cennetleri: Bu ülkelerde, gelirler üzerinde vergi yoktur veya çok düşük bir vergi vardır, banka veya ticaret gizliliği esası olur, nakit üzerinde kontrol yoktur, şirket, banka kurmak veya satın almak çok kolaydır, modern bir haberleşme sistemi vardır, ülkeye giriş kolaydır.

Borç ödeme metodu: Vergi cennetindeki bir bankaya para yatırılarak, bu paranın kaçakçının bulunduğu ülkedeki bankaya transfer edilmesi. Önemli olan vergi cennetindeki paranın başka bir isme ait hesapta olması. Böylece ani zenginleşmenin sebebi borcun geri alınması olarak açıklanır.

Taşeron veya hayali şirketler:Önce çok küçük sermayeyle bir şirket kurulmakta ardından bu şirket sermayesini büyüterek veya büyütmüş gibi göstererek başka bir şirket adını alır. Böylece sayısız şirket kurularak paraya kanuni zemin hazırlar.

Nakit işlemleri: Metotta restoran işletmeciliği, bozuk para kullanılan işlemler, otomobil yıkama, taksicilik, gazinoculuk, otelcilik gibi nakit paranın kullanıldığı işkolları tercih edilir. Mantığı günde kaç pizza satıldığını veya kaç otomobil yıkandığını belirlemenin imkânsız oluşu.

Kumar ve Gazinoculuk: Aklayıcı nakit parayla kumarhaneye giderek kasadan oyun fişi alır. Bu fişle ya çok az bir oyun oynar veya hiç oynamaz. Sonra tekrar kasaya giderek o kadar nakit parayı taşımasının tehlikeli olacağını, kendisine çek yazmalarını ister. Çekini alan aklayıcı kendisine paranın kaynağı sorulduğunda ise kumardan kazandığını söyler.

 

 
22 Aralık 2013 Pazar 09:43 
Yorum YapYazdır
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
A. Şefik Mollamehmetoğlu
 
Attila Aşut
 
Nihat Genç
 
Türker Ertürk
 
Arslan Bulut
 
Mehmet Polat
 
Prof. Dr. Orhan Özgür
 
Ahmet Özer
 
Göksu Mollamehmetoğlu
 
Gülcan Özgür
 
Ömer Turan
 
Osman Cudi Yılmaz
 
Ömer Faruk Altuntaş
 
Prof. Dr. Burhan Çuhadaroğlu
 
Prof. Dr. Cavit Boz
 
Prof. Dr. Kemal Üçüncü
 
Hüseyin HAYDAR
 
Zekeriya Saka
 
Mehmet Kuvvet
 
Hasan Güneş
 
Erdal ÖZÇELİK
 
Serpil Satut Denizoğlu
 
Erdal Eksert
 
İnci Güngör
 
Kazım DEMİR
 
Coşkun ERUZ
 
Mehmet Akıncı
 
Ruhi  Türkyılmaz
 
İlyas Gümrükçü
 
Sami KOÇ
 
Ömer Asan
 
Prof. Dr. Örsan Öymen
 
Kadir ŞİŞGİNOĞLU
 
Mustafa Önsel
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
Halkoylaması sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
1. Daha iyi bir gelecek
2. Daha kötü bir gelecek
3. Birşey değişmez
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Arşiv
 
Tarihte Bugün
1299 - Marco Polo Venedik'e döndü.
1402 - Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düştü; Osmanlı devletinde Fetret Devri başladı.
1499 - Davut Paşa komutasındaki Osmanllı donanması komutanlarından Burak Reis, Sapienza adası yakınlarında karşılaşılan Venedik donanması ile çıkan çarpışmada öldü.
1794 - Fransız devrimci lider Maximilien Robespierre, giyotinle başı kesilerek idam edildi.
1808 - Osmanlı Padişahı III. Selim, İstanbul'da IV. Mustafa'nın emriyle boğularak öldürüldü.
1821 - Arjantinli general Jose de San Martin, Lima'ya girerek Peru'nun İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1914 - I. Dünya Savaşı başladı.
1920 - Meksikalı isyancı Panço Villa teslim oldu.
1921 - Kütahya'da toplanan Yunan Savaş Meclisi, Ankara'ya yürüme kararı aldı.
1929 - Savaş esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu, 48 ülke tarafından imzalandı.
1939 - Demiryolu Aşkale'ye ulaştı.
1943 - II. Dünya Savaşı: İngiliz hava kuvvetlerinin Hamburg'u bombalaması sonucu çıkan yangınlarda 42.000 Alman sivil öldü.
1945 - Bir B-25 Mitchell bombardıman uçağı New York'ta Empire State Binasının 78. katına çarptı ve 24 kişi öldü.
1946 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1962 - Yönetmen Elia Kazan, America America filminin çekimlerine İstanbul'da başladı.
1965 - Vietnam Savaşı: ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Güney Vietnam'daki Amerikan güçlerinin sayısının 75.000 den 125.000 e çıkarılmasını istedi.
1976 - Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tangşan bölgesinde meydana gelen 8,2 şiddetindeki depremde 242.769 kişi öldü, 164.851 kişi yaralandı.
1992 - Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunlarında, halterci Naim Süleymanoğlu, 60 kiloda şampiyon oldu.
1996 - Emperyal gazinolarının sahibi Ömer Lütfi Topal, aracıyla evine giderken açılan çapraz ateş sonucunda öldürüldü.
1997 - Metin Göktepe davası sanığı 6 polis teslim oldu.
2000 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kapatılan RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın, hakkındaki hapis cezasının durdurulması için yaptığı başvuruyu reddetti.
2002 - TÜPRAŞ yakınındaki Akçagaz Dolum Tesisleri'nde yangın çıktı. 2,5 saatte kontrol altına alınabilen yangın, 3 trilyon lira zarara yol açtı.
2008 - Türkiye'de iktidar partisi AKP'ye kapatma istemi ile açılan dava görüşülmeye başlandı.
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak03:00
  • Güneş05:06
  • Öğlen12:39
  • İkindi16:35
  • Akşam19:50
  • Yatsı21:38
 
Süper Loto
27.07.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu020307081927
 
On Numara
24.07.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu07080911121314171924293133364447515356667278
 
Sayısal Loto
22.07.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu011314192930
 
Şans Topu
26.07.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu142021222603
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık