AKP-MHP başkanlıkta anlaştı; Yıldırım ve Bahçeli açıklama yaptı

Ana Sayfa » Güncel » 87 milyar Euro'luk kara para olayı 'o' ihbar etti

87 milyar Euro'luk kara para olayı 'o' ihbar etti

Rüşvet operasyonunun fitilini ateşleyen ihbarı, Maliye’den ödül almak isteyen Ş.D yaptı. İhbar mektubu Maliye, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’na da gitmiş

 
25 Aralık 2013 Çarşamba 08:35 
Yorum YapYazdır
 
 
87 milyar Euro'luk kara para olayı 'o' ihbar etti

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonun, başlangıç aşamasıyla ilgili sır perdesi aralanıyor. Hükümete yakın kaynaklar olayın bir ABD komplosu olduğunu ileri sürerken, operasyonda tetiği çeken ihbarın Rusya ve yurtiçinden geldiği anlaşıldı. Öncelikle Rusya Federal Gümrük Servisi, Aralık 2011’de Türkiye’den dönen Rus uyruklu bir şahsın bavulunda milyonlarca dolar nakit yakalayıp operasyonu başlattı. Operasyon Türkiye ile Rusya arasında bir karapara trafiğini gözler önüne serince Türk makamlarına bilgi verildi. Bu olaydan bir yıl sonra, Türkiye’den Ş.D isimli bir şahıs, Maliye’nin vergi kaçakçılığı için koyduğu ödülü alabilmek amacıyla konuyu resmi makamlara bildirdi. Ve Rusya’nın Türkiye’ye şikâyet ettiği kara para trafiğinin şifreleri bu ikinci detayla daha net çözüldü. Böylece Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet sistemi ortaya çıktı.

İLK İHBAR RUSYA’DAN

Buna göre, MASAK tarafından yürütülen altın kaçakçılığına yönelik inceleme Rusya’dan gelen talep üzerine başladı. Rus polisi, 14 Aralık 2011’de Rusya’nın Vnukovo Havalimanı’nda bir bavul içinde 14.5 ve 4 milyon dolar nakit yakaladı. Olaya, Rusya Federal Gümrük Servisi el koydu. Yapılan incelemelerde, geçmişte “giysi” ticareti olarak yapılan bavul ticaretinin son yıllarda altın ve kara para ticaretine dönüştüğü saptandı. Yine isim bazlı yapılan incelemede, Rusya’da yakalanan dört zanlının ayaklı borsacı olarak nitelendirildiği ve 37 seferde Türkiye-Rusya arasında toplam “40 milyon dolar” ile “10 milyon euro”yu taşıdıkları tespit edildi. Konu, Türk makamlarına şikâyet edildi. Konuyu araştırmaya başlayan MASAK, tespitlerini 2012’nin Ekim ayında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na bir rapor olarak sundu.

Soruşturmanın kaderini ise Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı, MASAK ve Gelirler Genel Müdürlüğü’ne gelen bir ihbar mektubu değiştirdi. Maliye’nin ihbarcı ödülünden yararlanmak isteyen Ş.D isimi bir şahıs, söz konusu kurumlara belgeleriyle birlikte, halen hapiste olan işadamı Reza Zarrab’ın şirketleri ve bir takım bankaların isminin geçtiği dosya yolladı. D.ǒnin gönderdiği ihbar mektubunda şu sözlere yer verildi:

GARANTİ VE AKTİFBANK “İHBARIN KONUSU:

Yurtdışından 2010 yılı öncesi ve sonrası Aktifbank İstanbul Şubesi Garanti Bankası Merkez şubesi Denizbank merkez şubesi ve Kuveyt Türk merkez Şubesi aracılığı ile 87 (seksen yedi) milyar Amerikan Doları ve euro para transferlerinin yapılması ve bu yapılan para transferleriyle ilgili kaynağı belli olmayan para transferlerinin sadece ilgili bankaların bilgisi dâhilinde olup, Maliyeye hiçbir vergi beyanın olmaması haksız kazanç edilmesi konularından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda unvanı ve vergi kimlik numaraları yazılı 2. ve 3. şahıslar adına kurulan paravan firmalar aracılığı ile İran Azerileri’nden Reza Zarrab Türkiye’deki ismi ile Rıza Sarraf isimli şahıs idaresinde, 2010 yılı öncesi ve sonrası Türkiye’ye yüklü miktarda kara para transferi gerçekleştirilmiş olup, hiçbir surette gelen paraların kaynağı ve nereye harcandığı hususunda herhangi bir inceleme yapılmamış, tamamen Maliye’nin bilgisi dışında hareket edilerek gayri yasal faaliyette bulunulmuştur. İlgili firmaların ekte sunmuş olduğum banka ekstrelerinden ve tarafınızca yapılacak firma incelemelerinde konunun gerçekliği tespit edilmiş olacaktır. Konu ile ilgili üç firmanın ortağı ve müdürü Adem Gelgeç’inde gerektiğinde ifadesine başvurduğunuzda konunun gerçekliği ve gerçek para transferini yapanın Reza Zarrab olduğu gün ışığına çıkacaktır. Bu konu ile ilgili gereğinin yapılması için müdürlüğümüzün dışında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, MASAK ve Gelirler Genel Müdürlüğü’ne başvuracak olup konunun tarafınızca titizlikle incelenerek gereğinin yapılmasını ve 1905 sayılı kanun gereği ihbarcılık haklarımın korunmasını yapılacak iş ve işlemler ile ilgili tarafıma 4982 sayılı kanun uyarınca bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim. 11/12/2012”

MASAK’ın altın kaçakçılığı ve karapara aklama konusundaki hazırladığı rapor, Aralık 2012’de Ş.D’nin yaptığı ihbarla genişledi. Reza Zarrab ve adamlarını teknik takibe alan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Türkiye’yi sarsacak yeni bilgilere ulaştı.

Taraf

 
25 Aralık 2013 Çarşamba 08:35 
Yorum YapYazdır
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
A. Şefik Mollamehmetoğlu
 
Nihat Genç
 
Attila Aşut
 
Prof. Dr. Orhan Özgür
 
Arslan Bulut
 
Mehmet Polat
 
Türker Ertürk
 
Ahmet Özer
 
Göksu Mollamehmetoğlu
 
Gülcan Özgür
 
Ömer Turan
 
Osman Cudi Yılmaz
 
Ömer Faruk Altuntaş
 
Prof. Dr. Burhan Çuhadaroğlu
 
Prof. Dr. Cavit Boz
 
Prof. Dr. Kemal Üçüncü
 
Hüseyin HAYDAR
 
Zekeriya Saka
 
Mehmet Kuvvet
 
Hasan Güneş
 
Erdal ÖZÇELİK
 
Serpil Satut Denizoğlu
 
Erdal Eksert
 
İnci Güngör
 
Kazım DEMİR
 
Coşkun ERUZ
 
Mehmet Akıncı
 
Ruhi  Türkyılmaz
 
İlyas Gümrükçü
 
Sami KOÇ
 
Ömer Asan
 
Prof. Dr. Örsan Öymen
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Başakşehir
12
9
3
0
30
2
Beşiktaş
12
8
4
0
28
3
Fenerbahçe
12
7
3
2
24
4
Galatasaray
12
7
2
3
23
5
Bursaspor
12
6
3
3
21
6
Konyaspor
12
4
5
3
17
7
K.D.Ç. Karabük
12
5
2
5
17
8
Osmanlıspor FK
12
3
7
2
16
9
Antalyaspor
12
4
3
5
15
10
Gençlerbirliği
12
3
6
3
15
11
Alanyaspor
12
4
2
6
14
12
Akhisar Bld.
12
3
4
5
13
13
Trabzonspor
12
3
3
6
12
14
Kasımpaşa
12
3
3
6
12
15
Gaziantepspor
12
3
2
7
11
16
Ç. Rizespor
12
2
4
6
10
17
Kayserispor
12
2
3
7
9
18
Adanaspor
12
1
3
8
6
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Anket
2016 TÜRKİYE AÇISINDAN NASIL GEÇECEK?
ÇOK İYİ
İYİ
BİR ŞEY DEĞİŞMEZ
KÖTÜ
ÇOK KÖTÜ
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak05:34
  • Güneş07:22
  • Öğlen12:22
  • İkindi14:46
  • Akşam17:02
  • Yatsı18:37
 
Tarihte Bugün
1818 - Illinois ABD'nin 21.ci eyaleti oldu.
1854 - Florence Nightingale Üsküdar'da.
1918 - I. Dünya Savaşı'ndan sonra Londra'da yapılan Müttefik Kongresi sona erdi; Almanya'nın savaş tazminatı ödemesine karar verildi.
1923 - Teşkilatı Esasiye Encümeni yeni anayasayı görüşmeye başladı.
1928 - Ekmek otuz para ucuzladı.
1934 - Dini kisvelerle ilgili yasaklar öngören "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun" kabul edildi.
1942 - Zonguldak'ta bir maden ocağındaki kazada 63 işçi öldü.
1944 - Yunanistan'da komünistler ve kralcılar arasında Yunan İç Savaşı başladı.
1945 - İstanbul'da Tan Matbaası gericilerin saldırısıyla yıkıldı.
1956 - İngiltere ve Fransa, Süveyş'ten çekileceklerini açıkladılar.
1959 - Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu.
1967 - İlk kalp nakli ameliyatını, Güney Afrika'lı kalp cerrahı Dr. Christian Barnard, Cape Town'da yaptı; hasta 18 gün yaşayabildi.
1971 - Pakistan-Hindistan savaşı başladı.
1971 - Prof.Dr. Mümtaz Soysal 6 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.
1979 - Fedai Dergisi sahibi, yazar Kemal Fedai Coşkuner İzmir'de öldürüldü.
1981 - Bülent Ecevit, dört aylık hapis cezasını çekmek üzere Ankara Merkez Kapalı Cezaevine konuldu.
1984 - Bhopal kazası: Union Carbide firmasının Hindistan'da Bhopal'de kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil isosiyanat gazının sızması 18,000 kişinin ölümüne neden oldu.
1989 - Malta'da bir araya gelen ABD başkanı George Bush ve Sovyetler Birliği komünist partisi genel sekreteri Mikhail Gorbaçov, soğuk savaşın bittiğini resmen ilan ettiler.
1990 - TRT'nin Telegün adlı yayını başladı.
1999 - Bakanlar Kurulu, Bolu'ya bağlı Düzce ilçesinin il, Kaynaşlı ve Derince beldelerinin de Düzce'ye bağlı ilçe yapılmasına karar verdi.
2002 - BM silah denetçileri ilk kez, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in saraylarından birine önceden haber vermeksizin girdiler.
2002 - Dünya Gıda Programı Afrika'da 38 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.
2003 - Türk-İş'in 19. Genel Kurulunda Genel Başkanlığa Salih Kılıç seçildi.
 
Arşiv
 
Süper Loto
01.12.2016 Tarihli Çekiliş Sonucu101823343650
 
On Numara
28.11.2016 Tarihli Çekiliş Sonucu03091114253336374045474851535459616465727880
 
Sayısal Loto
26.11.2016 Tarihli Çekiliş Sonucu052122262944
 
Şans Topu
30.11.2016 Tarihli Çekiliş Sonucu041011162601
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık